Przejdź do głównej treści

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legionowie

Data publikacji:

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Legionowie, że w dniu  25 czerwca 2025 r. /środa/ o godz. 15.30 w I terminie, albo o godz.16.00 w II terminie, w Oddziale Banku w Nieporęcie ul. Plac Wolności 2 A, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Prezydium Zebrania/Przewodniczącego i Sekretarza/.
  2. Wybór komisji:
    1. Komisji mandatowo - skrutacyjnej,
    2. Komisji wniosków i uchwał,
    3. Komisja ds. odpowiedniości.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  4. Przyjęcie Regulaminu Zebrania i porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok, w tym informacji o funkcjonowaniu Komitetu Audytu, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania;
  7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 r. i realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego ZP oraz przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich, kierunki działania na 2025 r.
  8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
  9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu i sprawozdaniem finansowym.
  10. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
  11. Dokonanie zbiorowej oceny Rady Nadzorczej, po oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
  12. Podjęcie uchwał w sprawach:    
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 rok i kierunków działania na 2025 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok,
d) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
e) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2024,
f) uchwalenie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,
g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
h) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania  Rady Nadzorczej i oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok,
i) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Legionowie,
j) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
k) zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
l) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, Prezydium oraz Komitetu Audytu,
  1. Przedstawienie protokołu Komisji wniosków i uchwał,
  2. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
  3. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku i realizacji wniosków z poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego ZP oraz projekty uchwał i regulacji na 14 dni przed terminem ZP będą dostępne do wglądu w Centrali Banku w Legionowie przy ul. Rynek 4, a w dniu Zebrania będą wyłożone na sali obrad.

W razie braku wymaganej liczby Delegatów Zebranie Przedstawicieli rozpocznie się w II terminie tj. o godz.16.00, bez względu na ilość Delegatów obecnych na sali obrad /§ 24 ust. 2 Statutu Banku/.